Prevención de lavado de dinero
Este curso tiene como objetivo dar a conocer y sensibilizar a los empleados y funcionarios de las instituciones financieras nacionales, sobre los cambios a las Disposiciones de carácter general relacionadas con el análisis, prevención y detección de operaciones que se realicen con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo emitidas a través del Diario Oficial de la Federación en los meses de enero, mayo y diciembre del año del 2004, y a efecto de promover la cultura de protección a las personas e instituciones que participan en el registro, seguimiento y control de este tipo de operaciones para el cumplimiento ante las autoridades competentes, así como para aplicar las mismas en sus actividades cotidianas..